Cómo detectar una estafa financiera, según Yeni Berenice Reynoso

Santiago - En un evento que ha sido considerado como un hito en la lucha contra los delitos financieros, líderes judiciales, expertos financieros, y destacados académicos se reunieron en Santiago en la conferencia "Desafíos de la persecución de los delitos financieros". Organizada conjuntamente por la Superintendencia de Bancos (SB) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la conferencia ofreció un análisis detallado e integral de los métodos para detectar y combatir las estafas financieras.

Yeni Berenice Reinoso, directora de Persecución del Ministerio Público, ofreció una perspectiva penetrante sobre el primer indicio de una estafa financiera: "La alta rentabilidad en poco tiempo. Ganar dinero lícito nunca ha sido ni será una tarea fácil y menos en poco tiempo", advirtió en una charla que dejó a la audiencia pensativa.

La conferencia fue mucho más que una reunión de expertos. Fue una alianza sin precedentes entre el sistema judicial, el sector financiero y la academia, con el objetivo común de fortalecer las medidas de prevención y proteger a las víctimas potenciales.

Osvaldo Bonilla Hiraldo, fiscal de Santiago, propuso medidas concretas para fortalecer los mecanismos judiciales, mientras que Sourelly Jáquez Vialet instó a proporcionar mayor protección a las personas jurídicas. Los jueces Rubén Darío Rodríguez Cuello y José Saúl Taveras Canaán subrayaron la necesidad de soluciones alternativas de conflicto, más allá del simple incremento del número de jueces y fiscales.

El evento también fue escenario para promover la iniciativa Misión Centinela de la Superintendencia de Bancos, diseñada para educar al público sobre los riesgos de invertir en entidades no reguladas.


Un punto culminante fue el panel de discusión, moderado por el intendente de Bancos, Julio Caminero, y compuesto por expertos como Luz Marte, Kharim Maluf Jorge, y Joham González. La conversación se centró en temas prácticos y ofreció soluciones factibles.

Por parte de la Pucmm, Julio Ferreira, vicerrector académico, destacó la importancia de la educación en la prevención de delitos financieros. La bendición estuvo a cargo de monseñor Tomás Morel, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago.

La actividad, realizada en el Teatro de la Pucmm, fue un éxito rotundo con la asistencia de alrededor de 300 personas, incluyendo estudiantes, académicos y miembros prominentes de la comunidad jurídica del Cibao.

Este encuentro no solo fortaleció la cooperación entre diferentes sectores, sino que también dejó una huella imborrable en la mente de quienes asistieron. La conferencia es un testimonio de la determinación y el compromiso compartido para erradicar un mal que ha dañado a innumerables víctimas, y es un paso firme hacia un futuro financiero más seguro y transparente en la nación.

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